КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

ИНН:7703030636
ОГРН:1027739300050
ОКПО:17514743
ЦБ РФ:2108
В процессе банкротства с 19.08.2015
Зарегистрирована: 02.10.2002
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Общие сведения

Полное наименование:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Сокращенное наименование:
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Фирменное наименование:
COMMERCIAL BANK "TRANSNATIONAL BANK" (LIMITED)
Наименование на латинице:
KB "TRANSNATsIONALЬNYY BANK" (OOO)
Организационно-правовая форма:
Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

119180, Г.МОСКВА, ПЕР. 1-Й ХВОСТОВ, Д.3А, СТР. 2

Размер и тип компании

Размер компании
Малое предприятие
Тип компании
Кредитная организация
Филиалов
29
Уставный капитал
965 000 000
Рублей
Режим налогообложения
%
Общий

Руководители

ИНН: 772343681899
Представитель конкурсного управляющего (ЕГРЮЛ)
с 30.08.2023
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО (Росстат)

Учредители

Для доступа к подробной информации необходимо войти в систему и иметь активную подписку

Вид деятельности. ОКВЭД

Основной
64.19
Денежное посредничество прочее

Дополнительные коды

ОКПО
17514743
ОКАТО
45286596000
ОКТМО
45384000000
ОКФС
16 - Частная собственность
ОКОГУ
1500010 - Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ
12300 - Общества с ограниченной ответственностью

Благонадежность

14
0-12
Низкая
13-24
Средняя
25-35
Высокая

Кредитоспособность

Нет
данных

Позитивные факторы

  • Участие в системе страхования вкладов
  • Компании больше 5 лет
  • Включен в реестр МСП

Факторы риска

  • Сообщения о банкротстве (ЕФРСБ)
  • Сообщения о банкротстве (Коммерсант)

Сообщения о банкротствах

23.04.2025 г. Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Всего сообщений: 727

Проверка блокировки счетов

Для доступа к подробной информации необходимо войти в систему и иметь активную подписку

Лицензии

Лицензий не имеет.

Госконтракты (с 01.01.2016)

Данных в ЕИС «Закупки» нет.

Арбитражные дела (текущие)

Истец: сумма дел - 4 714 313 594.24,
всего дел - 2
Ответчик: сумма дел - нет,
всего дел - 2

Исполнительные производства

Нет открытых исполнительных производств

Сообщения ЕФРСФДЮЛ

13.09.2023 г. Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Всего сообщений: 17

Филиалы

 
248000, Калужская область, г Калуга, ул Пушкина д 4Б
 
236022, Калининградская область, г Калининград, просп Советский, 43, лит IV из лит а
 
620075, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ Г, БЕЛИНСКОГО УЛ, Д 32
 
183025, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРМАНСК Г, ПРОФЕССОРА СОМОВА УЛ, ДОМ 11, ОФИС 54
 
666904, Иркутская область, Бодайбинский район, г Бодайбо, ул Урицкого д 40, пом. 2
 
394018, Воронежская область, г Воронеж, ул Плехановская, д 13
 
214018, Смоленская область, г Смоленск, пр Гагарина д13/2
 
640000, Курганская область, г Курган, ул Гоголя, 55/II
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ"
 
620000, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БЕЛИНСКОГО, Д. 32
ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) "ВОЛГОГРАД"
 
400066, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД, Г. ВОЛГОГРАД, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 10
 
414000, Астраханская область, г Астрахань, ул. Советской Милиции/ Кирова, д. 9/4
 
455000, Челябинская область, г Магнитогорск, просп Ленина, д 37
 
400066, Волгоградская область, г Волгоград, Центральный район, просп им В.И. Ленина,10
 
185035, Республика Карелия, г Петрозаводск, ул Антикайнена,34
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "ВОЛЖСКИЙ"
 
603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОРОВСКОГО, Д. 3
 
454048, Челябинская область, г Челябинск, Свердловский просп, д 78
 
140000, Московская область, г Люберцы, ул Красная, д 1
БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
 
666901, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОДАЙБИНСКИЙ, 1 БОДАЙБИНСКОЕ, Г БОДАЙБО, УЛ УРИЦКОГО, Д. 40, ПОМ. 2
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ"
 
191187, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, УЛ ГАНГУТСКАЯ, Д. 14,ЛИТЕРА А, ЛИТЕР А
 
398050, Липецкая область, г Липецк, ул Ленина, д 3
 
141070, Московская область, г Королев, ул Коминтерна, д 12, пом IV
 
450077, Республика Башкортостан, г Уфа, Ленинский район, ул Мустая Карима,16
 
191187, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, район Центральный, УЛ ГАНГУТСКАЯ, 14 ЛИТЕР А
 
143904, Московская область, г Балашиха, просп Ленина, д 23/5, пом 92 Н
Ещё филиалов: 24

Похожие организации

ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"
 
ИНН:7708072196
ОГРН:1027739051383
ООО "ВИТАС БАНК"
 
ИНН:7716079036
ОГРН:1027739287355
ООО КБ "ОПМ-БАНК"
 
ИНН:7710001820
ОГРН:1027739534371
ООО "ПРОМРЕГИОНБАНК"
 
ИНН:7000000719
ОГРН:1027000000059
КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО)
 
ИНН:7724192564
ОГРН:1027739091280
КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
 
ИНН:7704045650
ОГРН:1037700024581
ООО КБ "БАНК БФТ"
 
ИНН:7705039183
ОГРН:1027739564786
КБ "ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ" (ООО)
 
ИНН:0304001711
ОГРН:1027739326306
ООО "МИКРУС-УРАЛ"
 
ИНН:6671038204
ОГРН:1169658034590
ООО КБ "РАЗВИТИЕ"
 
ИНН:0901001151
ОГРН:1020900001946
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
 
ИНН:7744000630
ОГРН:1037739295736
ООО "АМТ БАНК"
 
ИНН:7722004494
ОГРН:1027700182366
ООО КБ "НЭКЛИС-БАНК"
 
ИНН:7707040963
ОГРН:1027700409791
ООО КБ "АГРОСОЮЗ"
 
ИНН:5610000466
ОГРН:1025600001130
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"
 
ИНН:7730045575
ОГРН:1027739067696
КПК "СОЦИНИЦИАТИВА КРЕДИТ-ЯКУТСК"
 
ИНН:1435151230
ОГРН:1041402049138
Ещё: 11

Краткая справка

  • Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) зарегистрирована в ЕГРЮЛ 02.10.2002.
  • ОГРН: 1027739300050, ИНН: 7703030636 , ОКПО: 17514743 , ЦБ РФ: 2108 .
  • По состоянию на 30.04.2025 компания КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) является действующей и имеет лицензию Банка России в статусе .
  • Юридический адрес: 119180, Г.МОСКВА, ПЕР. 1-Й ХВОСТОВ, Д.3А, СТР. 2.
  • Руководитель: Свиридов Петр Валерьевич. ИНН:772343681899.В должности руководителя с 30.08.2023, по данным ЕГРЮЛ.
  • КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) в качестве основного вида деятельности имеет ОКВЭД 64.19 Денежное посредничество прочее. Общее число видов деятельности - 1.
  • Фирменное наименование: COMMERCIAL BANK "TRANSNATIONAL BANK" (LIMITED)
  • По данным ФНС на 30.04.2025г., компания применяет общий режим налогообложения.
  • Размер компании: Малое предприятие
  • Структура организации состоит из: количества сотрудников - , количества дочерних организаций - и филиалов - 29.
  • Финансовые показатели компании: Активы – 20 461 251 тыс. руб.
  • КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) более 23 лет на рынке. Размер уставного капитала составляет 965 000 000 руб.
  • Компания имеет 3 позитивных факта и 2 фактора риска.
  • У КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 0 госконтрактов, где она выступает поставщиком и 0 - заказчиком.
  • Рейтинги компании: отсутствуют.